搞比特派OTC這事兒，最怕啥？怕有黑錢找上門來。怕那些來路不明的U進到自己這兒，經手一下，卡就被封掉了。我瞅見好多人，就為了賺那么點差價，結果最后銀行賬戶被凍結，幾十萬都取不出來，心里那叫一個憋屈上火。有些家伙還死鴨子嘴硬：“我就只是賣點U而已，又不是我去洗錢。”沒錯，你確實沒直接洗錢，可你給人家提供了資金流轉渠道，就好比臟水濺到鞋上了，想甩都甩不掉。
怎樣去避開呢？其一，切莫貪圖那幾分錢的溢價。只要是報價相較于市場高出一大截的，十之八九都是急于出貨的黑錢買家。他們?yōu)楹沃蹦兀渴怯捎阱X燙手所致。你若貪圖那點差價，人家就會拿著你的卡去走流水，如此你便成了白手套。我在這些年見過多得多這種事例，貪圖小便宜到頭來吃大虧，這真的不是在嚇唬人。另外那些“大額直接走線下”的情況，十個里面有八個都是雷。
千萬不要相信經由熟人所做的介紹，這個圈子里熟人會帶去坑，帶完坑之后還會裝作一副無辜的樣子，他聲稱“這位仁兄是值得信賴的，已經有過很多次交易往來了”，你一聽這話，就跟著去做了，結果如何呢？錢一旦轉進去，卡就被凍結了，而那個所謂的“熟人”把你拉黑，就這樣消失得無影無蹤了，別去指望會有任何人來為你承擔后果，真的若是要進行交易，那就只跟經過平臺認證的商家去做，不要去看對方賬號注冊了多少年、有過多少筆交易記錄，那些都是沒有用的，因為那些數據都是可以刷出來的，唯一能夠信賴的，是平臺的第三方托管機制，錢沒有到賬，就不會把虛擬貨幣放出去，千萬不要走私下交易的途徑。
要看懂交易當中的備注，將那些備注寫有“貨款”“工資”“借款”的統(tǒng)統(tǒng)拉黑，正常購買U的人，備注是十分簡潔的，最多寫上“購買USDT”，凡是編造理由的，都是為你埋下隱患，倘若你詢問他為何寫貨款，他會吞吞吐吐地說“公司財務有要求”，實際上那筆錢根本就不是他自己的，這樣的單子，一旦接手就會給自己招惹麻煩。
歸根結底，此圈子并非是誰賺取的金額多便多么厲害，而是誰存活的時長更久才堪稱厲害。你于今年獲取五十萬收入，可明年銀行卡全部遭凍結，這般狀況是否有意思呢？你對自身進行詢問，究竟值不值得呢。
能否碰到過這般糊里糊涂、不清不楚的買家呢？在評論區(qū)交流交流，為后續(xù)的人提供些提醒。
